证券代码：000666       证券简称：经纬纺机      公告编号：2019-21


                        经纬纺织机械股份有限公司

                 第八届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日以电子邮

件方式发出董事会会议通知，并于 2019 年 4 月 25 日在北京市朝阳区亮马桥路

39 号第一上海中心 7 层本公司会议室以通讯方式召开第八届董事会第十三次会

议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司

监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充

分讨论，会议表决通过了如下决议：

    一、审议通过关于本公司会计政策变更的议案。

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年发布了修订后的《企

业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产

转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号--金融工

具列报》（以上统称“新金融工具系列准则”），要求境内上市企业，自 2019 年

1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策

进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。公司董事会

同意本次会计政策变更。

   （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-20）。

    二、审议通过本公司 2019 年第一季度报告。


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    公司编制《2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状

况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告全文》、
《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-19）。

    三、报备文件

    第八届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                                经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 4 月 26 日




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