经纬纺机:关于2018年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-26
证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-23
经纬纺织机械股份有限公司
关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018 年度股东大会通知情况
经纬纺织机械股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 25 日召开
第八届董事会第十二次会议,决定于 2019 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2018
年度股东大会,详见公司于 2019 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《第八届董事
会第十二次会议决议公告》(2019-09)、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
(2019-17)。
二、增加临时提案情况
1.提案人:中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称“中国纺机”)
2.提案情况说明
2019 年 4 月 25 日,公司收到控股股东中国纺机发来的《关于增加经纬纺织
机械股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》,其在梳理公司章程中党建
工作内容后,提议对公司章程进行修订,并将《公司章程修订案》作为临时提案
提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、临时提案《公司章程修订案》内容
1.具体修订内容:
(1)将原章程第一条:“为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司
的组织和行为,充分发挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司委员会(以下简
称公司党委)的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》
(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。” 修订为 “为维护公司、
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股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党经纬纺
织机械股份有限公司委员会(以下简称公司党委)的领导作用,根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。”
(2)将原章程第十条:“公司根据《党章》规定,设立公司党委,在公司发
挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司党委开展党的活动,应建立党
的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。” 修订为
“公司根据《党章》规定,设立公司党委,在公司发挥领导作用,把方向、管大
局、保落实。公司应建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党
组织的工作经费。”
(3)将原章程第一百六十三条:“公司党委根据《党章》及《中国共产党党
组工作条例》等党内法规履行职责……”修订为“公司党委根据《党章》等党内
法规履行职责……”。
原《公司章程》其他内容保持不变。
2.公司章程修订内容对照表
序号 相关内容修订前 相关内容修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益,规范公司的组织和行为,充分发 合法权益,规范公司的组织和行为,充分发
挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司 挥中国共产党经纬纺织机械股份有限公司
委员会(以下简称公司党委)的政治核心作 委员会(以下简称公司党委)的领导作用,
1 用,根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以
(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以
(以下简称《党章》)和其他有关规定,制 下简称《党章》)和其他有关规定,制订本
订本章程。 章程。
2 第十条 公司根据《党章》规定,设立 第十条 公司根据《党章》规定,设立
2
公司党委,在公司发挥政治核心作用,把方 公司党委,在公司发挥领导作用,把方向、
向、管大局、保落实。公司党委开展党的活 管大局、保落实。公司应建立党的工作机构,
动,应建立党的工作机构,配备足够数量的 配备足够数量的党务工作人员,保障党组织
党务工作人员,保障党组织的工作经费。 的工作经费。
第一百六十三条 公司党委根据《党章》 第一百六十三条 公司党委根据《党章》
3 及《中国共产党党组工作条例》等党内法规 等党内法规履行职责……
履行职责……
原《公司章程》其他内容保持不变。
四、董事会关于增加临时股东大会提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
目前,中国纺机持有公司 219,194,674 股份,占公司总股本的 31.13%,具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格,提
案程序合法,具有明确议题和具体决议事项,且该提案属于公司股东大会的职权
范围,因此董事会同意将《公司章程修订案》作为临时提案提交公司 2018 年度
股东大会审议。
五、其他情况说明
除增加此股东大会临时提案外,公司于 2019 年 3 月 26 日公告的《关于召开
2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-17)中列明的其他会议审议事项、
会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的
通知详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018
年度股东大会的补充通知(增加临时提案后)》(公告编号:2019-24)。
特此公告。
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经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日
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