证券代码：000666        证券简称：经纬纺机     公告编号：2019-25


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 6

日以电子邮件发出董事会会议通知，并于 2019 年 5 月 9 日上午以通讯方式召开

第八届董事会 2019 年第三次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席

董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公

司法》和本公司章程的规定。

    一、会议审议通过了《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交

易预计额度的议案》

    根据正常生产经营的需要及合理预计，董事会同意公司与天津宏大纺织科技

有限公司增加 2019 年 5 月至 12 月期间日常关联交易预计额度 34,510 万元（其

中向其采购 21,650 万元，向其销售 12,860 万元）。

    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度日常关联

交易预计额度的公告》（公告编号：2019-26）。

    二、报备文件

    1．第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议；

    2．独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见；

    3．独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见。



    特此公告。


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    经纬纺织机械股份有限公司

             董事会

        2019 年 5 月 10 日




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