证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-44
经纬纺织机械股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2019年8月15日下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议
室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及代理人 14 人，代表股份 415,639,530 股，占本
公司股份总数的 59.03%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人，代表股份
410,907,074 股，占本公司股份总数 58.36%；参加网络投票的股东 4 人，代表股
份 4,732,456 股，占本公司股份总数的 0.67%；出席本次会议的 A 股股东及股东
代表 9 名，代表股份 238,499,583 股，占本公司股份总数的 33.87%；出席本次
会议的中小股东及股东代表 4 名，代表股份 4,732,456 股，占本公司股份总数的
0.67%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，
占本公司股份总数的 24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会所有决议案均采用累积投票制，并通过现场投票与网络投票相
结合的表决方式通过了如下议案：
议案1：关于选举本公司第九届董事会董事的议案
1.1 选举叶茂新先生为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,792,223 99.80%
A股 243,232,039 242,384,732 99.65%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,885,149 82.10%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：叶茂新先生当选为公司第九届董事会董事。
1.2 选举吴旭东先生为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,792,222 99.80%
A股 243,232,039 242,384,731 99.65%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,885,148 82.10%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：吴旭东先生当选为公司第九届董事会董事。
1.3 选举吴满菊女士为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,792,222 99.80%
A股 243,232,039 242,384,731 99.65% 是
其中：中小股东 4,732,456 3,885,148 82.10%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：吴满菊女士当选为公司第九届董事会董事。
1.4 选举石廷洪先生为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,792,221 99.80%
A股 243,232,039 242,384,730 99.65%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,885,147 82.10%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：石廷洪先生当选为公司第九届董事会董事。
1.5 选举姚育明先生为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 413,385,838 99.46%
A股 243,232,039 240,978,347 99.07%
是
其中：中小股东 4,732,456 2,478,764 52.38%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：姚育明先生当选为公司第九届董事会董事。
1.6 选举管幼平先生为第九届董事会董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,792,221 99.80%
A股 243,232,039 242,384,730 99.65%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,885,147 82.10%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：管幼平先生当选为公司第九届董事会董事。
议案2：关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
2.1 选举牛红军先生为第九届董事会独立董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 415,609,632 99.99%
A股 243,232,039 243,202,141 99.99%
是
其中：中小股东 4,732,456 4,702,558 99.37%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：牛红军先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举虞世全先生为第九届董事会独立董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 415,621,928 99.996%%
A股 243,232,039 243,214,437 99.99%
是
其中：中小股东 4,732,456 4,714,854 99.63%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：虞世全先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.3 选举赵引贵女士为第九届董事会独立董事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 415,609,632 99.99%
A股 243,232,039 243,202,141 99.99%
是
其中：中小股东 4,732,456 4,702,558 99.37%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：赵引贵女士当选为公司第九届董事会独立董事。
议案3：关于选举本公司第九届监事会监事的议案
3.1 选举丁宇菲女士为第九届监事会股东代表监事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 415,609,632 99.99%
A股 243,232,039 243,202,141 99.99%
是
其中：中小股东 4,732,456 4,702,558 99.37%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：丁宇菲女士当选为公司第九届监事会股东代表监事。
3.2 选举刘洪先生为第九届监事会股东代表监事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,190,951 99.65%
A股 243,232,039 241,783,460 99.40%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,283,877 69.39%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：刘洪先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
3.3 选举库冠群先生为第九届监事会股东代表监事
表决情况：
参会股东所持有 同意 是否
表决类别
效表决的票数 票数 占 A 的比例 当选
总体表决情况 415,639,530 414,178,654 99.65%
A股 243,232,039 241,771,163 99.40%
是
其中：中小股东 4,732,456 3,271,580 69.13%
外资股 172,407,491 172,407,491 100.00%
表决结果：库冠群先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、郝琼律师现场见证并出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、职工代表监事选举结果
2019年8月15日，经公司职工代表会议选举，胡广飞先生、房磊先生担任公司第九
届监事会职工代表监事，任期三年，简历后附。
六、第九届董事会、监事会成员情况
第九届董事会成员包括：叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生、姚
育明先生、管幼平先生、牛红军先生、虞世全先生、赵引贵女士，任期三年。
第九届监事会成员包括：丁宇菲女士、刘洪先生、库冠群先生、胡广飞先生、房磊
先生，任期三年。
七、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2019年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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职工代表监事简历
胡广飞先生，1963 年 8 月生，1982 年 9 月参加工作，1991 年 12 月加入中国共产
党，专科学历，硕士学位，高级政工师，现任经纬智能纺织机械有限公司董事、党委书
记，2011 年 10 月至今任本公司职工代表监事。胡广飞先生于 2004 年 12 月起历任本公
司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记、
纪委书记、 工会主席、党委副书记、党委书记， 兼任山西经纬合力机械制造有限公司
总经理等职。胡先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实际控制人
中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
房磊先生，1978 年 9 月生，2002 年 7 月参加工作，本科学历，经济学、法学双学
士学位，会计师，审计师，现任经纬纺织机械股份有限公司法律事务部副部长，2016
年 7 月至今任本公司法律事务部副部长，2018 年 9 月至今任本公司职工代表监事。房
磊先生于 2008 年 4 月加入本公司，历任本公司审计部审计主管，法律事务部内控评价
及风险管理主管等职。房先生与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司实
际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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