证券代码：000666       证券简称：经纬纺机     公告编号：2020-01


                           经纬纺织机械股份有限公司

              第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2020 年 1 月 8

日以邮件方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 1 月 13 日下午在北京市朝阳区

亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室召开公司第九届董事会 2020 年第

一次临时会议。会议由董事长叶茂新先生主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8

名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

       会议上公司董事会收到叶茂新先生、姚育明先生提交的辞职信。根据公司实

际控制人中国恒天集团有限公司整体工作安排，叶茂新先生提出辞去公司董事、

董事长，姚育明先生提出辞去公司董事、总经理。根据《公司法》及有关法律法

规的规定，上述辞职当即生效。

       一、审议通过《关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案》

       经中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审

核，董事会同意免去吴旭东先生副董事长职务，并选举吴旭东先生（简历附后）

任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时

止。

       按照《公司章程》规定，董事会同意变更公司法人代表为吴旭东先生，并授

权公司管理层办理法定代表人变更等工商登记相关事宜。

  （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

       详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事长辞任暨选举新任董事长的公


                                        1
告》（公告编号：2020-02）。

    二、审议通过《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》

    经中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审

核，董事会决定免去毛发青先生公司副总经理、财务总监职务，并聘任毛发青先

生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事

会任期届满时止。

  （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增

选董事的公告》（公告编号：2020-03）。

    三、审议通过《关于增选公司第九届董事会董事的议案》

    经中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审

核，董事会决定提名毛发青先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大

会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

    （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    本议案尚需提交公司股东大会批准。

    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增

选董事的公告》（公告编号：2020-03）。

    四、提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会

    公司董事会决定于 2020 年 2 月 17 日下午 14 点 30 分召开 2020 年第一次临

时股东大会审议相关议案。

  （表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2020-04）。


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    二、备查文件

    1.第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议；

    2.独立董事关于第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议的相关事项的独

立意见。



    特此公告。



                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2020 年 1 月 14 日




                                  3
附件：

                            吴旭东先生简历

    吴旭东先生，56 岁，本科学历、EMBA 硕士学位，高级经济师，高级职业经

理人，2017 年 7 月起任本公司党委书记，2019 年 8 月起任本公司副董事长。吴

先生于 1992 年 9 月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理、

总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公

司副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司榆次分公司党委副书记、副总经理、

总经理，本公司董事、副总经理、常务副总经理等职。吴先生现还担任中国纺织

机械（集团）有限公司董事，中国恒天立信国际有限公司执行董事，本公司子公

司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司

董事等职。

    吴先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制

人中国恒天集团有限公司存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未

发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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                            毛 发 青 先生简历

    毛发青先生，50 岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，2008 年 4 月

起任本公司财务总监，2015 年 4 月起任本公司副总经理。毛先生于 1995 年 8 月

起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职。毛先

生现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事、总经理，中融国际信托有限公

司监事，参股公司恒天创投(天津)资产管理有限公司董事长，新湖财富投资管理

有限公司董事，恒天中岩投资管理有限公司监事，恒天财富投资管理股份有限公

司监事等职。

    毛先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制

人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前持有本公司 A 股股票 40,000

股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于

失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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