股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2017-43


                    美好置业集团股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2017 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 7 月 19 日以书面
形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议
应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会
议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程
的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关于
为沈阳印象名流置业有限公司融资提供担保的议案》：
    因项目建设需要，公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈
阳名流”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（以下简称“建设银行
沈阳城内支行”）申请总额不超过 4 亿元借款，用于沈阳名流印象项目建设,融资
期限三年，借款合同利率为基准利率 4.75%。
     为保证本次融资的顺利实施，沈阳名流将与建设银行沈阳城内支行签署《最
高额抵押合同》，以持有的 D40 项目土地及部分在建工程提供抵押担保；公司将
签署《本金最高额保证合同》，为沈阳名流在建设银行沈阳城内支行融资授信 4
亿元提供连带责任保证。
    本次担保事项，属于公司 2016 年年度股东大会批准的公司为子公司提供总
额不超过 120 亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该
担保事项不需再次提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 25 日披露在指定媒体的《关于为全资子公
司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-44）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                     美好置业集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                         2017 年 7 月 25 日