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公司公告

美好置业:2017年第三次临时股东大会决议公告2017-11-14  

						   股票简称:美好置业               股票代码:000667          公告编号:2017-57

                        美好置业集团股份有限公司
                  2017 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议召开时间:2017 年 11 月 13 日(星期一)14:30;
    网络投票时间:2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 13 日下午 15:00
    (2)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
    (3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
    (4)召集人:公司董事会
    (5)现场主持人:副董事长、总裁汤国强
    (6)公司董事会于 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,
并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
     (7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》



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的规定。
    2、出席情况
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 696,464,653 股,占
上市公司总股份的 27.2100%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 625,203,733 股,
占上市公司总股份的 24.4259%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 71,260,920 股,占上
市公司总股份的 2.7841%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 78,032,698 股,
占上市公司总股份的 3.0486%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 6,771,778 股,占
上市公司总股份的 0.2646%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 71,260,920 股,占上市公
司总股份的 2.7841%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大
会进行见证,并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了提交股东大会
审议的全部议案,具体表决情况如下:
    议案 1.00 关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案
    关联股东美好未来企业管理集团有限公司、刘道明先生及其一致行动人对本议案回避表
决,其所代表股份数不计入有效表决股数。本议案出席会议有表决权股东所持股份总数为
288,269,351 股。
    总表决情况:同意 287,599,451 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7676%;反
对 669,900 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2324%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 77,362,798 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的
99.1415%;反对 669,900 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.8585%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过
    议案 2.00 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
    总表决情况:同意 695,794,753 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9038%;反


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对 669,800 股,占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0962%;弃权 100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 77,362,798 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的
99.1415%;反对 669,800 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.8584%;弃权 100
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0001%。
    表决结果:通过


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    2、结论性意见:公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会决议》;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             美好置业集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                   2017年11月14日




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