关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见



                         美好置业集团股份有限公司

       关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见



    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关于向湖北
美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》发表独立意见如下：
    （1）湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）为公司董
事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副董事长、总裁汤国强先生和董
事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联交易。
    （2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服
务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
    （3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、
公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投
资者利益构成重大影响。
    （4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表
决时进行了回避，表决结果合法、有效。
    综上所述，我们同意将本次捐赠事项。




                                          独立董事：江跃宗、唐国平、肖明
                                                             2017 年 11 月 23 日