股票简称：美好置业          股票代码：000667          公告编号：2017-68

                    美好置业集团股份有限公司

               第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 12 月 26 日以书
面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会
议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，3 名独立董事全部出席会议。本次董事会
会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章
程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下
议案：
    一、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
    经公司 2016 年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广
志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于
2017 年度至 2019 年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计
归属于上市公司股东的净利润的 3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简
称“美好志愿公益基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 6,000
万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
    现根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的 2018
年度的公益项目资金需求计划，向其捐赠 1,600 万元用于慈善捐赠及公益活动支
出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不
构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事刘道明
先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该
项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日披露在指定媒体的《关于向湖北美
好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-69）。


    二、关于使用暂时闲置自有资金 3.45 亿元进行委托理财的议案
    公司所处房地产行业是资金密集型行业，为了合理利用暂时闲置自有资金，
同时实现与合作伙伴的合作共赢，公司根据自身需要，在确保日常运营和资金安
全的前提下，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，
拟在总额度不超过 3.45 亿元人民币（含）范围内进行适度理财投资，投资期限
不超过 3 年的金融产品。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该项事项发
表了独立意见。
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日披露在指定媒体的《关于使用暂时
闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-70）。



    特此公告。



                                           美好置业集团股份有限公司
                                                   董     事   会
                                                2017 年 12 月 30 日