独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
美好置业集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等的相关
规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的
立场，本着对公司、公司全体股东及投资者负责的态度，按照《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发〔2003〕56号文”）和《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发〔2005〕120号文”）的有关规定
和要求，对2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行
了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：
（一） 专项说明
1、关联方资金往来情况
截止 2018 年 6 月 30 日，经审慎查验，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公
司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方之间发生的日常关联交易履行了必要的审议批准程序，以市
场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司
利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。对公司独立性没有影响，公司主营业务
不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司与控股股东、
实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，公司对控股股东、实际
控制人或其他关联单位不存在依赖性，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
2、对外担保情况
（1）报告期内，公司及子公司提供的担保情况如下：
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担保是否
担保金额
担保方 被担保方 担保起始日 已经履行
（万元）
完毕
本公司
刘道明
2015 年 12 月 16 日至
安徽东磁投资有限公司 武汉市泰宇商贸有限公司 80,000.00 否
2018 年 12 月 16 日
武汉正华利信息系统工程有限公司
合肥名流置业有限公司
博罗名流实业有限公司 2016 年 1 月 29 日至
东莞名流置业有限公司 15,000.00 否
本公司 2019 年 3 月 17 日
本公司
2016 年 11 月 28 日至
武汉名流地产有限公司 名流置业武汉有限公司 90,000.00 否
2019 年 11 月 27 日
刘道明
本公司
博罗名流实业有限公司 2017 年 12 月 14 日至
武汉市泰宇商贸有限公司 21,500.00 否
武汉名流地产有限公司 2019 年 12 月 14 日
刘道明
美好未来企业管理集团有限公司
2016 年 5 月 9 日至
本公司 名流置业武汉江北有限公司 90,000.00 是
2018 年 5 月 8 日
刘道明
安徽东磁投资有限公司
2016 年 8 月 3 日至
本公司 武汉名流公馆置业有限公司 80,000.00 是
2019 年 8 月 2 日
刘道明
本公司 2016 年 12 月 5 日至
武汉南部新城投资有限公司 80,000.00 否
武汉名流地产有限公司 2021 年 11 月 17 日
武汉南部新城投资有限公司
芜湖名流置业有限公司
美好未来企业管理集团有限公司 2016 年 10 月 21 日至
本公司 200,000.00 否
刘道明 2020 年 6 月 27 日
安徽东磁投资有限公司
陕西名流置业有限公司
2017 年 9 月 4 日至
本公司 沈阳印象名流置业有限公司 40,000.00 否
2020 年 8 月 20 日
2017 年 10 月 18 日至
本公司 陕西名流置业有限公司 15,000.0 是
2020 年 10 月 17 日
2018 年 6 月 15 日至
本公司 武汉美好锦程置业有限公司 120,000.00 否
2021 年 6 月 14 日
武汉美好绿色建筑科技有限 2018 年 6 月 28 日至
本公司 30,000.00 否
公司 2023 年 6 月 27 日
①子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建”）拟向德国艾巴维机械
设备有限责任公司（以下简称“艾巴维”）采购装配式住宅预制件的专业生产线设备。美好绿
建拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向艾巴维采购相关
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设备，设备总价约 1,750 万欧元，发货前支付 40%。本公司及子公司美好建筑装配科技有限公
司（以下简称“美好装配”）各自按股权比例为美好绿建向苏美达支付的 60%余款 1,050 万欧
元（折算人民币约 8,192.42 万元）提供连带责任担保。
②本公司为美好装配的六家全资子公司向代理商苏美达支付 60%的购置设备余款提供连
带责任保证担保，担保金额合计为 4,917.56 万欧元，约折合人民币 38,368.28 万元。同时，持
有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（持有美好装配 45%股权）和武汉
美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配 6%股权）按各自所持美好装配的股权
比例为本公司的担保责任提供反担保。
③2018 年度公司为美好装配及其全资子公司向苏美达支付 60%的购置设备余款提供连
带责任保证担保，担保金额合计不超过 1.296 亿欧元，约折合人民币 10.368 亿元。同时，持
有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（持有美好装配 45%股权）和武
汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配 6%股权）将按各自所持美好装配
的股权比例为公司的担保责任提供反担保。
④2017 年 12 月 29 日，本公司及子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦
程”）与武汉市硚口国有资产经营有限公司及子公司武汉汉江湾实业有限公司、武汉市汉泰丰
物业管理有限公司（以下统称“硚口国资”）签署《“美好香域花境”商品房订购合同》及补
充协议，硚口国资向美好锦程集中购买其开发的武汉“美好香域花境”项目约 2,906 套商品住
宅，建筑面积约 31.11 万平方米，销售价格按美好锦程销售备案价确定。本公司为美好锦程履
行本合同提供连带责任保证担保。
（2）其他担保情况
按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供连带责任担保。截止 2018 年 6 月
30 日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性保证的担保额合计为 362,532 万元。
（二） 独立意见
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56 号文”
和“证监发[2005]120 号文”的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况。同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保
事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保
和违规担保情况。
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖 明
2018 年 8 月 8 日