股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-21
美好置业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 3 月 28 日（星期四）14:30；
网络投票时间：2019 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 28 日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 35 楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：副董事长、总裁汤国强
（6）公司董事会于 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，
并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
2、出席情况
1
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 705,963,456 股，占
公司有表决权股份总数的 27.9381%（截至股权登记日，公司股份总数为 2,559,592,332 股，其
中公司已回购的股份数量为 32,709,936 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东
大会有表决权的股份总数为 2,526,882,396 股）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
640,794,156 股，占公司有表决权股份总数的 25.3591％。通过网络投票的股东 14 人，代表股
份 65,169,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.5790％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 70,666,400
股，占公司有表决权股份总数的 2.7966％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份
5,497,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2176％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表
股份 65,169,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.5790％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会
审议的下列十一项议案：
1.00、2018 年度董事会工作报告
2.00、2018 年度监事会工作报告
3.00、2018 年度财务报告
4.00、2018 年度利润分配预案
5.00、2018 年年度报告及摘要
6.00、关于 2019 年度预计为子公司提供担保额度的议案
7.00、关于 2019 年度预计日常关联交易的议案
8.00、关于 2019 年度向控股股东美好集团借款的议案
9.00、 关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10.00、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11.00、关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关
联交易的议案
2
(一)总体表决情况
同意 反对 弃权
表决 占有效 现场 占有效
议案 现场投 网络投 合计投 占有效表决 现场投票 网络投 合计投 网络投 合计投
结果 表决股 投票 表决股
票股数 票股数 票股数 股数比例 股数 票股数 票股数 票股数 票股数
数比例 股数 数比例
1.00 通过 640,794,156 63,743,500 704,537,656 99.7980% 0 1,243,300 1,243,300 0.1761% 0 182,500 182,500 0.0259%
2.00 通过 640,794,156 63,743,500 704,537,656 99.7980% 0 1,243,300 1,243,300 0.1761% 0 182,500 182,500 0.0259%
3.00 通过 640,794,156 63,743,500 704,537,656 99.7980% 0 1,243,300 1,243,300 0.1761% 0 182,500 182,500 0.0259%
4.00 通过 640,794,156 63,735,500 704,529,656 99.7969% 0 1,433,800 1,433,800 0.2031% 0 0 0 -
5.00 通过 640,794,156 63,743,500 704,537,656 99.7980% 0 1,243,300 1,243,300 0.1761% 0 182,500 182,500 0.0259%
6.00 通过 640,794,156 63,743,500 704,537,656 99.7980% 0 1,425,800 1,425,800 0.2020% 0 0 0 -
7.00 通过 215,733,753 63,743,500 279,477,253 99.4924% 0 1,425,800 1,425,800 0.5076% 0 0 0 -
8.00 通过 215,733,753 64,189,800 279,923,553 99.6513% 0 979,500 979,500 0.3487% 0 0 0 -
9.00 通过 215,733,753 63,743,500 279,477,253 99.4924% 0 1,425,800 1,425,800 0.5076% 0 0 0 -
10.00 通过 210,238,853 63,743,500 273,982,353 97.5363% 5,494,900 1,425,800 6,920,700 2.4637% 0 0 0 -
11.00 通过 215,733,753 63,743,500 279,477,253 99.4924% 0 1,425,800 1,425,800 0.5076% 0 0 0 -
注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案7、议案8、议案9、议案10和议案11的投票
中回避表决，关联股东合计所持股份425,060,403股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为 280,903,053股。
3
(二)中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案 现场
现场投 网络投 中小股东有 现场投票 网络投 合计投 中小股东有 网络投票 合计投 中小股东有
合计投票股数 投票
票股数 票股数 效表决股数 股数 票股数 票股数 效表决股数 股数 票股数 效表决股数
股数
比例 比例 比例
1.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,243,300 1,243,300 1.7594% 0 182,500 182,500 0.2583%
2.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,243,300 1,243,300 1.7594% 0 182,500 182,500 0.2583%
3.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,243,300 1,243,300 1.7594% 0 182,500 182,500 0.2583%
4.00 5,497,100 63,735,500 69,232,600 97.9710% 0 1,433,800 1,433,800 2.0290% 0 0 0 -
5.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,243,300 1,243,300 1.7594% 0 182,500 182,500 0.2583%
6.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,425,800 1,425,800 2.0176% 0 0 0 -
7.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,425,800 1,425,800 2.0176% 0 0 0 -
8.00 5,497,100 64,189,800 69,686,900 98.6139% 0 979,500 979,500 1.3861% 0 0 0 -
9.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,425,800 1,425,800 2.0176% 0 0 0 -
10.00 2,200 63,743,500 63,745,700 90.2065% 5,494,900 1,425,800 6,920,700 9.7935% 0 0 0 -
11.00 5,497,100 63,743,500 69,240,600 97.9824% 0 1,425,800 1,425,800 2.0176% 0 0 0 -
4
（三）表决结果：提交本次股东大会审议的共计十一项议案，其中：第6项、第9项、第
11项议案为特别表决事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议
案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2018
年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公
司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日
5
