证券代码:000668                证券简称：荣丰控股                编号:2017-19



                     荣丰控股集团股份有限公司
                    2016年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、重要提示
    1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
    2. 本次会议没有议案被否决。
    二、会议召开的情况
    1. 召开时间：
    现场会议时间：2017年5月18日下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间
的任意时间。
    2. 股权登记日：2017年5月12日。
    3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼公司
会议室。
    4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
    5. 会议召集人：公司董事会。
    6. 会议主持人：公司副董事长、总裁王焕新女士。
    7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、股东出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 61,074,806 股，占上市公司总股
份的 41.5922％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,074,706 股，占上市公司总股
份的 41.5922％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,394,103 股，占上市公司总股
份的 2.3114％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,394,003 股，占上市公司总股
份的 2.3113％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。

四、提案审议和表决情况

议案 1.00 2016 年度董事会工作报告
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 2.00 2016 年度监事会工作报告
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 3.00 2016 年度报告及摘要
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 4.00 关于 2016 年财务决算与 2017 年财务预算方案
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 5.00 关于 2016 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过


议案 7.00 关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
    同意 61,074,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,394,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    五、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
    2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、荣丰控股集团股份有限公司2016年度股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇一七年五月十八日