证券代码：000668          证券简称：荣丰控股          公告编号：2017-25



                    荣丰控股集团股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告
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   荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年8月24日上
午10时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月14日以电子邮件的方式发
出，会议以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长王征先生主持，出席本次
会议的董事有王征、王焕新、张中秋、殷建军、胡智、臧家顺，杨雄独立董事
因工作原因未能出席，委托胡智独立董事代为行使表决权，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
     7票同意，0票反对，0票弃权。
     审议通过《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》的议案。
    《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-24）全
 文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    《荣丰控股集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：
 2017-23）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《 证券日报》、巨潮资讯网
 （ http://www.cninfo.com.cn） 。


    特此公告。




                                               荣丰控股集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二0一七年八月二十四日