证券代码:000668                证券简称：荣丰控股                  编号:2017-35



                      荣丰控股集团股份有限公司

                  2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、重要提示
    1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
    2. 本次会议没有议案被否决。
    二、会议召开的情况
    1. 召开时间：
    现场会议时间：2017年10月30日下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00
期间的任意时间。
    2. 股权登记日：2017年10月23日。
    3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼3层会
议室。
    4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
    5. 会议召集人：公司董事会。
    6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
    7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
    三、会议的出席情况
   （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 57,704,703 股，占上市公司总股
份的 39.2972％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 57,692,903 股，占上市公司总股
份的 39.2891％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总股份的
0.0080％。
   （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 24,000 股，占上市公司总股份
的 0.0163％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,200 股，占上市公司总股份
的 0.0083％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总股份的
0.0080％。
   （三）公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本
次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
    四、会议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了以下
议案。
    关于子公司申请贷款及资产质押的议案
    总表决情况：
    同意 57,692,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 11,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.8333％；反对 11,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 49.1667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
    2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、荣丰控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                       荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十月三十日