证券代码:000668                证券简称：荣丰控股                 编号:2018-044



                      荣丰控股集团股份有限公司

               二〇一八年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、重要提示
    1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
    2. 本次会议没有议案被否决。
    二、会议召开的情况
    1. 召开时间：
    现场会议时间：2018年9月12日下午2:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间
的任意时间。
    2. 股权登记日：2018年9月7日。
    3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威广场6号楼顶层
会议室。
    4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
    5. 会议召集人：公司董事会。
    6. 会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
    7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份61,159,506股，占上市公司总股
份的41.6499％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份57,680,703股，占上市公司总股
份的39.2808％。
    通过网络投票的股东6人，代表股份3,478,803股，占上市公司总股份的
2.3691％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,478,803股，占上市公司总股份
的2.3691％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东6人，代表股份3,478,803股，占上市公司总股份的
2.3691％。
    3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次
股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
    四、会议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了《关
于补选监事的议案》。
    总表决情况：
    同意57,680,703股，占出席会议所有股东所持股份的94.3119％；反对
3,478,803股，占出席会议所有股东所持股份的5.6881％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对3,478,803股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    五、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
    2. 律师姓名：答邦彪、夏平。
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、荣丰控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告




                                       荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇一八年九月十二日