意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

荣丰控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-02-16  

						证券代码:000668              股票简称:荣丰控股                  编号:2019-005



                       荣丰控股集团股份有限公司

           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019 年第一次临时股东大会;
    2、会议召集人:公司董事会;
    3、本次会议由公司第九届董事会第七次临时会议决定召开,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
    4、会议召开时间
    现场会议时间: 2019 年 3 月 5 日下午 2:30;
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 4 日下午 3:00 至 2019 年 3
月 5 日下午 3:00 的任意时间;
    5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http :
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进
行表决的,以第一次投票结果为准;
    6、出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2019 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和
参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
   (2)公司董事、监事及高级管理人员;
   (3)公司邀请的见证律师。
    7、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
楼顶层大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》;
    2、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
    上述议案的具体内容见2019年2月15日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团
对外担保的公告》(公告编号:2019-006)、《荣丰控股集团关于向控股股东申
请借款额度的关联交易公告》(公告编号:2019-004)。
    三、会议登记方法
    1、登记时间: 2019 年 3 月 4 日、3 月 5 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
    2、登记方式:
   (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
   (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;
   (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;
   (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询:
    信函登记地址:公司董事会秘书办公室。
    信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集
团
     联系人:杜诗琴
     邮政编码:100070
     联系电话:010-51757685
     传真:010-51757666
     四、参加网络投票的程序
     本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。
     五、其他事项
     本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
     六、备查文件
     荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议。


     特此公告。




                                          荣丰控股集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二○一九年二月十五日
 附件1:
                           参加网络投票的具体操作流程


        一、网络投票的程序
     1. 投票代码:360668
           投票简称:荣丰投票
     2. 议案设置及意见表决
     (1)议案设置
                     表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                              议案名称                           议案编码
 总议案             以下所有议案                                           100
 议案 1         关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案             1.00
 议案 2         关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案         2.00
     (2)填报表决意见
     填报表决意见,同意、反对、弃权。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间:2019 年 3 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 4 日(现场股东大会召开
 前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 3 月 5 日(现场股东大会结束当日)
 下午 3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
 票。
附件2:

                                 授权委托书


    兹委托                 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公

司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股票帐号:                         持股数:              股

    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

    被委托人(签名):

    被委托人身份证号码:

    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”) :

                                                                       表决意见
 议案序号                     议案名称
                                                           同意          反对     弃权

  总议案                      以下所有议案

             关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的
  议案 1
                                议案

             关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额
  议案 2
                              度的议案



      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

               □ 可以                       □ 不可以




                               委托人签名(法人股东加盖公章):



                                          委托日期:              年        月      日