证券代码：000668              股票简称：荣丰控股                  编号：2019-007



                       荣丰控股集团股份有限公司

       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日在
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005），本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、 本次会议由公司第九届董事会第七次临时会议决定召开，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间： 2019 年 3 月 5 日下午 2:30
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 4 日下午 3:00 至 2019 年 3
月 5 日下午 3:00 的任意时间。
    5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2019 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司邀请的见证律师。
    7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
楼顶层大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》；
    2、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
    上述议案的具体内容见 2019 年 2 月 15 日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集
团对外担保的公告》（公告编号：2019-006）、《荣丰控股集团关于向控股股东申
请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2019-004）。
    三、会议登记方法
    1、登记时间： 2019 年 3 月 4 日、3 月 5 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
    2、登记方式：
    （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记。
    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
    （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
    （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原
件，到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
    信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股
集团
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    五、其他事项
    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    六、备查文件
    荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议。


    特此公告。




                                               荣丰控股集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○一九年二月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
   1.投票代码：360668
       投票简称：荣丰投票
   2.议案设置及意见表决
  （1）议案设置
       表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                             议案名称                            议案编码
  总议案                          以下所有议案                                 100
  议案 1         关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案                1.00
  议案 2       关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案              2.00
  （2）填报表决意见
   填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2019 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 4 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件 2：
                                    授权委托书


      兹委托                      先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                             持股数：                     股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：
                                                                     表决意见
议案序号                       议案名称
                                                              同意      反对    弃权
 总议案                      以下所有议案
             关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保
 议案 1
             的议案
             关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款
 议案 2
             额度的议案


      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
      □ 可以                         □ 不可以




      委托人签名（法人股东加盖公章）：


      委托日期：             年         月       日