证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2019-021



                     荣丰控股集团股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月23日在公
司会议室召开，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出，出席会议并
行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、楚建忠、胡智、周德元、周展共计
7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
    7票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议批准《2018年度报告及摘要》
    7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度公司内部控制自我评价报告》
    7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2019年第一季度报告》
    7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》
    7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》
    同意以 2018 年 12 月 31 日股本 146,841,890 股为基数，每 10 股派现 0.4
元(含税)，共分配现金红利 5,873,675.6 元，不送股，不以公积金转增股本。
    7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财
务报告及内部控制报告审计工作，审计费用72万元。
    7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
    为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，
授权公司经营层在不超过 4 亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委
托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一
年内。
    7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
    7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、会议听取了独立董事2018年述职报告
    特此公告。



                                               荣丰控股集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二○一九年四月二十三日