证券代码：000668           证券简称：荣丰控股            公告编号：2019-022



                     荣丰控股集团股份有限公司
                第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议通知已于2019年4月12

日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，

会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    3票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》

    3票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    同意以 2018 年 12 月 31 日股本 146,841,890 股为基数，每 10 股派现 0.4

元(含税)，共分配现金红利 5,873,675.6 元，不送股，不以公积金转增股本。

    3票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

    四、审议批准《2019年一季度报告》
    3票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议批准《2018年度报告及摘要》

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容

与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监

事会对公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见：

    公司2018年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     3票同意、0票反对、0票弃权。

    同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

    3票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告




                                             荣丰控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一九年四月二十四日