荣丰控股:2018年度独立董事述职报告2019-04-25
荣丰控股集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事,2018年度我们严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》
以及《公司独立董事制度》的规定,忠实、勤勉履行职责, 关注公司重大经营活
动及进展情况,按时出席公司2018年的相关会议,对董事会的相关议案发表独立
意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益,保障了中小股东的合
法利益。现将我们在2018年度履职情况报告如下:
一、2018年出席会议的情况
2018年度,我参加了公司历次召开的董事会会议,在参加董事会会议前,对
公司送发的会议材料进行认真的审阅,并在会议中认真审议各项议题,积极参与
讨论并提出建议,为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公
司在2018年度召集召开的股东大会、董事会,这些会议符合法定程序,重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度我们对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席董事会会议的情况如下:
以通讯方 是否连续两
应出席次 现场出席 委托出席
董事姓名 式参加会 缺席次数 次未亲自出
数 次数 次数
议次数 席会议
胡 智 5 2 2 1 0否
周德元 5 3 2 0 0否
周 展 5 3 2 0 0否
年内召开董事会会议次数 5
其中:现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 2
二、发表独立董事意见情况
独董意见刊 独董意见刊
独董意见会
发布日期 独董意见内容 登的信息披 登的信息披
议届次
露报纸 露日期
第九届董事 独立董事关于向控股股东申请借款额 证券时报 2018 年 2 月 8
会第二次会 2018 年 2 月 5 日
度的独立意见 证券日报 日
议
第九届董事 独立董事关于拟与关联方联合收购
2018 年 2 月 11 证券时报 2018 年 2 月
会第三次会 Ethniki Hellenic General Insurance
日 证券日报 12 日
议
S.A.股权的独立意见
1、关于公司2017年度内部控制自我评
价的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用公
第九届董事 司资金、公司对外担保情况的专项说明
2018 年 4 月 24 证券时报 2018 年 4 月
会第四次会 和独立意见
日 证券日报 25 日
议
3、关于续聘会计师事务所的独立意见
4、关于2017年公司利润分配的独立意
见
5、关于委托理财事项的独立意见
第九届董事 独立董事关于控股股东及其他关联方
2018 年 8 月 27 证券时报 2018 年 8 月
会第五次会 占用公司资金、公司对外担保情况的专
日 证券日报 28 日
议
项说明和独立意见
三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员,我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求,各司其职,认
真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议,确定2018
年年报审计工作安排,审阅公司编制的财务会计报表,审阅公司2018年财务报告
(初审),审阅公司2018年财务报告(经审计),对公司2018年度高级管理人员
履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。
2、在公司2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中,我们认真听取公
司管理层对公司2018年度的生产经营情况的汇报,对会计师事务所就审计安排与
进度等进行全程的跟踪,及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题,并积
极予以解决,督促其在约定时限内提交审计报告,先后对公司财务部和会计师事
务所提交的财务报告进行了二次审核,并同意提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事,我们忠实的履行独立董事职务,充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况;及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见,行使职权,
对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立
董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、2018年度无提议召开董事会的情况;
2、2018年度无提议解聘会计师事务所;
3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年,我们将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,做出自
己应有的贡献。同时,对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。
独立董事: 胡智 周展 周德元
二○一九年四月二十三日