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公司公告

荣丰控股:2018年度独立董事述职报告2019-04-25  

						                        荣丰控股集团股份有限公司
                        2018年度独立董事述职报告


        作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事,2018年度我们严格按照《公司
    法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》
    以及《公司独立董事制度》的规定,忠实、勤勉履行职责, 关注公司重大经营活
    动及进展情况,按时出席公司2018年的相关会议,对董事会的相关议案发表独立
    意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益,保障了中小股东的合
    法利益。现将我们在2018年度履职情况报告如下:
    一、2018年出席会议的情况
        2018年度,我参加了公司历次召开的董事会会议,在参加董事会会议前,对
    公司送发的会议材料进行认真的审阅,并在会议中认真审议各项议题,积极参与
    讨论并提出建议,为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公
    司在2018年度召集召开的股东大会、董事会,这些会议符合法定程序,重大经营
    决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度我们对公司董
    事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席董事会会议的情况如下:
                                   以通讯方                      是否连续两
                应出席次 现场出席             委托出席
      董事姓名                     式参加会             缺席次数 次未亲自出
                    数     次数                 次数
                                     议次数                         席会议
    胡 智                5       2          2         1         0否
    周德元               5       3          2         0         0否
    周 展                5       3          2         0         0否
    年内召开董事会会议次数                                                 5
    其中:现场会议次数                                                     3
    通讯方式召开会议次数                                                   2

    二、发表独立董事意见情况


                                                         独董意见刊   独董意见刊
独董意见会
             发布日期              独董意见内容          登的信息披   登的信息披
  议届次
                                                           露报纸       露日期
第九届董事                       独立董事关于向控股股东申请借款额     证券时报   2018 年 2 月 8
会第二次会   2018 年 2 月 5 日
                                 度的独立意见                         证券日报        日
    议


第九届董事                       独立董事关于拟与关联方联合收购
             2018 年 2 月 11                                          证券时报   2018 年 2 月
会第三次会                       Ethniki Hellenic General Insurance
                  日                                                  证券日报      12 日
    议
                                 S.A.股权的独立意见

                                 1、关于公司2017年度内部控制自我评
                                 价的独立意见
                                 2、关于控股股东及其他关联方占用公

第九届董事                       司资金、公司对外担保情况的专项说明
             2018 年 4 月 24                                          证券时报   2018 年 4 月
会第四次会                       和独立意见
             日                                                       证券日报      25 日
    议
                                 3、关于续聘会计师事务所的独立意见
                                 4、关于2017年公司利润分配的独立意
                                 见
                                 5、关于委托理财事项的独立意见

第九届董事                       独立董事关于控股股东及其他关联方
             2018 年 8 月 27                                          证券时报   2018 年 8 月
会第五次会                       占用公司资金、公司对外担保情况的专
                  日                                                  证券日报      28 日
    议
                                 项说明和独立意见



    三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
         1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
    员,我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求,各司其职,认
    真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议,确定2018
    年年报审计工作安排,审阅公司编制的财务会计报表,审阅公司2018年财务报告
    (初审),审阅公司2018年财务报告(经审计),对公司2018年度高级管理人员
    履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。
         2、在公司2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中,我们认真听取公
    司管理层对公司2018年度的生产经营情况的汇报,对会计师事务所就审计安排与
    进度等进行全程的跟踪,及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题,并积
    极予以解决,督促其在约定时限内提交审计报告,先后对公司财务部和会计师事
    务所提交的财务报告进行了二次审核,并同意提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事,我们忠实的履行独立董事职务,充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况;及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见,行使职权,
对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立
董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
    1、2018年度无提议召开董事会的情况;
    2、2018年度无提议解聘会计师事务所;
    3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


    2019年,我们将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,做出自
己应有的贡献。同时,对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。




                            独立董事:    胡智        周展    周德元


                                               二○一九年四月二十三日