证券代码：000668              股票简称：荣丰控股                  编号：2019-024


                       荣丰控股集团股份有限公司

             关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020），本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次会议由公司第九届董事会第八次会议决定召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间： 2019 年 5 月 15 日下午 2:30
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2019
年 5 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
    5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 9 日
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
            于 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
       司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
       参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
            公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
           （2）公司董事、监事及高级管理人员；
           （3）公司邀请的见证律师。
            8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
       楼顶层大会议室。
            二、会议审议事项
            1、审议《2018 年度董事会工作报告》
            2、审议《2018 年度监事会工作报告》
            3、审议《2018 年度报告及摘要》
            4、审议《关于 2018 年财务决算与 2019 年财务预算方案》
            5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
            6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
            7、审议《关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案》
            公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
            上述议案的具体内容见2019年4月25日发布于巨潮资讯网的《2018年度股东
       大会会议材料》。
            三、提案编码
                                                                          备注
    提案编码               提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票
     100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
    1.00         2018 年度董事会工作报告                                    √
    2.00         2018 年度监事会工作报告                                    √
    3.00         2018 年度报告及摘要                                        √
    4.00         2018 年财务决算与 2019 年财务预算方案                      √
    5.00         关于 2018 年度利润分配预案的议案                           √
    6.00         关于续聘会计师事务所的议案                                 √
    7.00         关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案                 √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间： 2019 年 5 月 14 日、5 月 15 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
    2、登记方式：
   （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
   （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记。
   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
   （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
   （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二○一九年五月十日
附件1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360668
          投票简称：荣丰投票
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                         议案名称                    议案编码
     总议案           以下所有议案                                  100
     议案 1       2018年度董事会工作报告                           1.00
     议案 2       2018年度监事会工作报告                           2.00

     议案 3       2018年度报告及摘要                               3.00

     议案 4       2018年财务决算与2019年财务预算方案               4.00

     议案 5       关于2018年度利润分配预案的议案                   5.00

     议案 6       关于续聘会计师事务所的议案                       6.00

     议案 7       关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案       7.00

    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                                    授权委托书


    兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公

司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股票帐号：                          持股数：                 股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：

    被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

                                                                           表决意见
 议案序号                      议案名称
                                                               同意          反对     弃权

  总议案                       以下所有议案

  议案 1     2018 年度董事会工作报告

  议案 2     2018 年度监事会工作报告

  议案 3     2018 年度报告及摘要

  议案 4     2018 年财务决算与 2019 年财务预算方案

  议案 5     关于 2018 年度利润分配预案的议案

  议案 6     关于续聘会计师事务所的议案

  议案 7     关于授权公司使用自有资金购买理财产品的议案



      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                □ 可以                       □ 不可以




                                   委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                             委托日期：               年        月      日