荣丰控股:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-11-08
证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 编号:2019-059
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2019 年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次会议由公司第九届董事会第十一次会议决定召开,符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间: 2019 年 11 月 25 日下午 2:30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 11 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日下午 3:00 至 2019
年 11 月 25 日下午 3:00 的任意时间。
5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http :
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2019 年 11 月 20 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2019 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议
和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 交易对方、交易标的
2.02 交易作价
2.03 本次交易支付方式
2.04 交易相关安排
3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
4、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
5、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉
及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报
告的议案》
7、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的相关性以及估值定价公允性的议案》
8、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
9、审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规
定的议案》
12、审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13、审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产
出售相关事宜的议案》
上述议案的具体内容见2019年11月8日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团
2019年第四次临时股东大会材料》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合重大资产出售条件的议案 √
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案 √
√
2.01 交易对方、交易标的
√
2.02 交易作价
√
2.03 本次交易支付方式
√
2.04 交易相关安排
关于本次重大资产出售不构成关联交易
3.00 √
的议案
审议《本次重大资产出售不构成重组上
4.00 √
市的议案》
审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公
5.00 司重大资产出售报告书(草案)〉及其 √
摘要的议案》
审议《关于批准本次重大资产出售有关
6.00 的审阅报告、审计报告和估值报告的议 √
案》
审议《关于估值机构的独立性、估值假
7.00 设前提的合理性、估值方法与估值目的 √
相关性以及估值定价公允性的议案》
审议《关于重大资产重组摊薄即期回报
8.00 √
影响及公司采取措施的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售履行
9.00 法定程序完备性、合规性及提交法律文 √
件的有效性的说明的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问
10.00 √
题的规定>第四条相关规定的说明的议
案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大
11.00 资产重组管理办法>第十一条规定的议 √
案》
审议《关于股票价格波动是否达到〈关
12.00 于规范上市公司信息披露及相关各方行 √
为的通知〉第五条相关标准的议案》
审议《关于本次重组相关主体是否存在
依据〈关于加强与上市公司重大资产重
13.00 组相关股票异常交易监管的暂行规定〉 √
第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及
14.00 其转授权人士办理本次重大资产出售相 √
关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间:2019 年 11 月 24 日、11 月 25 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00
2、登记方式:
(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
(5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询:
信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人:杜诗琴
邮政编码:100070
联系电话:010-51757685
传真:010-51757666
4、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月七日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:360668
投票简称:荣丰投票
2. 议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 以下所有议案 100
议案 1 关于公司符合重大资产出售条件的议案 1.00
议案 2 关于本次重大资产出售方案的议案 2.00
议案 2 交易对方、交易标的 2.01
议案 2 交易作价 2.02
议案 2 本次交易支付方式 2.03
议案 2 交易相关安排 2.04
议案 3 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 3.00
议案 4 审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》 4.00
审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产
议案 5 5.00
出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
审议《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报
议案 6 6.00
告、审计报告和估值报告的议案》
审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合
议案 7 理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公 7.00
允性的议案》
审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司
议案 8 8.00
采取措施的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完
议案 9 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议 9.00
案》
审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范
议案 10 上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相 10.00
关规定的说明的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
议案 11 11.00
管理办法>第十一条规定的议案》
审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市
议案 12 公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关 12.00
标准的议案》
审议《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于
加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
议案 13 13.00
监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人
议案 14 14.00
士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
(2)填报表决意见
填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 11 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 24 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 11 月 25 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团
股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”) :
议案序 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
总议案 以下所有议案
1.00 关于公司符合重大资产出售条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 交易对方、交易标的
2.02 交易作价
2.03 本次交易支付方式
2.04 交易相关安排
关于本次重大资产出售不构成关联交易的议
3.00
案
审议《本次重大资产出售不构成重组上市的
4.00
议案》
审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重
5.00 大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议
案》
审议《关于批准本次重大资产出售有关的审
6.00
阅报告、审计报告和估值报告的议案》
审议《关于估值机构的独立性、估值假设前
7.00 提的合理性、估值方法与估值目的相关性以
及估值定价公允性的议案》
审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响
8.00
及公司采取措施的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售履行法定
9.00 程序完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》
审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于
10.00 规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条相关规定的说明的议案》
审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产
11.00
重组管理办法>第十一条规定的议案》
审议《关于股票价格波动是否达到〈关于规
12.00 范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知〉第五条相关标准的议案》
审议《关于本次重组相关主体是否存在依据
〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股
13.00 票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及其转
14.00 授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的
议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表
决:
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日