证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2019-063 荣丰控股集团股份有限公司 二〇一九年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1. 召开时间: 现场会议时间: 2019 年 11 月 25 日下午 2:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 25 日下午 3:00 的任意时间。 2. 股权登记日:2019年11月20日。 3. 会议召开地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼 顶层大会议室。 4. 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合。 5. 会议召集人:公司董事会。 6. 会议主持人:公司副董事长王焕新女士。 7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东18人,代表股份60,188,203股,占上市公司总股 份的40.9884%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份59,149,203股,占上市公司总股 份的40.2809%。 通过网络投票的股东17人,代表股份1,039,000股,占上市公司总股份的 0.7076%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东17人,代表股份1,039,000股,占上市公司总股 份的0.7076%。 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东17人,代表股份1,039,000股,占上市公司总股份的 0.7076%。 3.公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次 股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。 四、会议表决情况 议案 1.00 关于公司符合重大资产出售条件的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.01 交易对方、交易标的 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.02 交易作价 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.03 本次交易支付方式 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2.04 交易相关安排 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 3.00 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 4.00 本次重大资产出售不构成重组上市的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 5.00 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及 其摘要的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 6.00 关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报告的 议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 7.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目 的相关性以及估值定价公允性的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 8.00 关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 9.00 关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10.00 关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 12.00 关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各 方行为的通知》第五条相关标准的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 13.00 关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 14.00 关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出 售相关事宜的议案 总表决情况: 同意 60,149,503 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9357%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0643%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2753%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7247%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:湖北正信律师事务所。 2. 律师姓名:答邦彪、漆贤高。 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规章以及公司《章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 六、备查文件 1. 荣丰控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议; 2. 法律意见书。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇一九年十一月二十五日