中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
           关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
                          专项说明及独立意见

    作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，基于我们独立、
客观的判断，对与关联方共同投资设立公司的事项，发表如下专项及独立意见：

    1、上述关联交易事项已经公司第七届董事会 2014 年第五次会议通过，关联董
事回避了表决，本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定；

    2、作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进
行了认真的了解和查验，公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈
利空间，没有损害公司的利益。公司经自查发现，上述交易事项构成关联交易，应
由公司董事会审议后决策。本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股
东大会审议。

    本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。我们作为
公司独立董事同意公司上述关联交易事项。




                                              独立董事：赵景华、方勇、王刚

                                                            2014 年 8 月 8 日