中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
    关于 2014 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
             公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据
《关于做好上市公司 2014 年半年度报告披露工作的通知》、关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们独立、客观的判断，发
表如下专项说明及独立意见：

    公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

    报告期内，公司严格遵照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司
章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相
关法律法规的事项发生。 公司对外担保对象均为公司子公司，担保风险可控，担保
程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。




                                             独立董事：赵景华、方勇、王刚

                                                           2014 年 8 月 8 日