金鸿能源:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-09-24
证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2014-040
中油金鸿能源投资股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2014 年 9 月 23 日(星期二)下午 2:30
网络投票时间:2014 年 9 月 22 日(星期一)—2014 年 9 月 23 日(星期
二)
2、召开地点:北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室
3、召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。
(二)出席会议的总体情况:
1、现场出席与网络投票情况:
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人,代
表有表决权的股份数为 178,295,582 股,占公司有表决权股份总数的 44.183%。
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的股份数为
178,225,757 股,占公司有表决权股份总数的 44.165%。通过网络投票的股东共 6
名,代表有表决权的股份数为 69,825 股,占公司有表决权股份总数的 0.017%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议,北京市炜衡
律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案:
1、审议通过《关于提名曹斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议
案》
同 意 此项 议 案为 178,291,232 股 , 占出 席会 议 有表 决 权股 东 持股 总 数
178,295,582 股的 99.9976%;反对此项议案 0 股,占出席会议有表决权股东持股
总数 178,295,582 股的 0%;弃权此项议案 4,350 股,占出席会议有表决权股东持
股总数 178,295,582 股的 0.0024% 。
2、审议通过了《关于<2013 年度前次募集资金使用情况的报告>的议案》
同 意 此项 议 案为 178,291,232 股 , 占出 席会 议 有表 决 权股 东 持股 总 数
178,295,582 股的 99.9976%;反对此项议案 0 股,占出席会议有表决权股东持股
总数 178,295,582 股的 0%;弃权此项议案 4,350 股,占出席会议有表决权股东持
股总数 178,295,582 股的 0.0024% 。
相关内容请参阅 2014 年 9 月 5 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名:席向阳、丁炜
3、结论性意见:
律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》、《议事规则》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资
格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2014 年 9 月 23 日