证券代码：000669             证券简称：金鸿能源           公告编号：2014-044

                   中油金鸿能源投资股份有限公司

              第七届董事会 2014 年第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014
年第七次会议于 2014 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2014 年
10 月 24 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2014 年三季度报告全文及摘要的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014 年三季度报
告全文及摘要》

    2、审议通过了《关于调整董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

    （1）调整董事会提名委员会成员

    议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的 8 名非关联
董事对此议案进行了表决。经表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会
提名委员会成员的职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌为公司第
七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事会提名委
员会成员，任期与本届董事会相同。

    （2）调整董事会审计委员会主任委员
    议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的 8 名非关联
董事对此议案进行了表决。经表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会
审计委员会主任委员的职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌为公
司第七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事会审
计委员会主任委员。任期与本届董事会相同。

    （3）调整董事会薪酬与考核委员会主任委员

    议案表决结果：本议案独立董事曹斌回避表决，出席本次会议的 8 名非关联
董事对此议案进行了表决。经表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事方勇已辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会
薪酬与考核委员会主任委员职务，经董事会提名及股东大会审议通过，聘任曹斌
为公司第七届董事会独立董事，鉴于以上情况，公司董事会同意更换曹斌为董事
会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



                                           中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                      2014 年 10 月 24 日


    附件一：曹斌先生简历
    曹斌，男，1962 年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林
佳禾会计师事务所副所长。现大信会计师事务所吉林分所副主任会计师。2009
年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。曹斌先生与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。