证券代码：000669              证券简称：金鸿能源           公告编号：2015-010

                     中油金鸿能源投资股份有限公司

              第七届董事会 2015 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015
年第二次会议于 2015 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015 年 3
月 25 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集
资金补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                               中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                                   董    事   会
                                                              2015 年 3 月 25 日