证券代码：000669              证券简称：金鸿能源           公告编号：2015-033


                   中油金鸿能源投资股份有限公司

             第八届监事会 2015 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2015 年
第一次会议于 2015 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 5 月 8
日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议由监事宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《选举宣丽萍女士为公司第八届监事会主席的议案》

    本议案监事宣丽萍回避表决，出席本次会议的 2 名非关联监事对此议案进行
了表决。经表决，2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    宣丽萍女士任期与本届监事会相同。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件




                                               中油金鸿能源投资股份有限公司

                                                                    监   事   会

                                                               2015 年 5 月 8 日