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公司公告

金鸿能源:第八届监事会2015年第一次会议决议公告2015-05-09  

						证券代码:000669              证券简称:金鸿能源           公告编号:2015-033


                   中油金鸿能源投资股份有限公司

             第八届监事会 2015 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2015 年
第一次会议于 2015 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 5 月 8
日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开,会议应到监事 3
人,实到 3 人,会议由监事宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案:

    1、审议通过《选举宣丽萍女士为公司第八届监事会主席的议案》

    本议案监事宣丽萍回避表决,出席本次会议的 2 名非关联监事对此议案进行
了表决。经表决,2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    宣丽萍女士任期与本届监事会相同。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件




                                               中油金鸿能源投资股份有限公司

                                                                    监   事   会

                                                               2015 年 5 月 8 日