证券代码：000669              证券简称：金鸿能源         公告编号：2015-063


                   中油金鸿能源投资股份有限公司

               第八届董事会 2015 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年
第五次会议于 2015 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 8 月
27 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事
9 人，实到 9 人。会议由董事张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《中油金鸿能源投资股份
有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，公司本次股权
激励计划已经 2015 年 8 月 7 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并
经 2015 年第一次临时股东大会授权，公司董事会现按照《中油金鸿能源投资股
份有限公司股票期权激励计划（草案）》向本次股票期权激励对象授予股票期权。

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《中
油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的各项授权条件，
受公司股东大会委托，公司董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2015 年
8 月 27 日，向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

    本项议案表决结果： 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中张更生、刘辉、
伍守华、王磊为关联董事回避表决。

    详情请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《中油金鸿能源投资股份有限公司关于股票期权激励计划授予相关事
项的公告》。
    2、审议通过《关于追认 2015 年度日常关联交易事项的公告》

    本项议案表决结果： 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中陈义和为关联董
事回避表决。

    详情请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《关于追认 2015 年度日常关联交易事项的公告》。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件




                                           中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2015 年 8 月 27 日