证券代码：000669              证券简称：金鸿能源         公告编号：2015-069


                      中油金鸿能源投资股份有限公司

              第八届董事会 2015 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年
第六次会议于 2015 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 9 月 7
日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事 9
人，实到 9 人。会议由董事张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司 49%股权的议
案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司 49%股权的进展公
告》。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件




                                               中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                               2015 年 9 月 8 日