证券代码：000669              证券简称：金鸿能源         公告编号：2015-067




                   中油金鸿能源投资股份有限公司

            关于股票期权激励计划授予登记完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 15 日完成
了公司 2015 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的期权授予
登记工作，期权简称：金鸿 JLC1，期权代码：037040，现将有关情况公告如下：

    一、已履行的审批程序

    1、2015 年 7 月 22 日，公司召开第八届董事会 2015 年第三次会议，审议通
过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、
《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于
提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

    2、2015 年 8 月 7 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了前
述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以
及《股票期权激励计划（草案）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予
条件已满足。

    3、根据《股票期权激励计划（草案）》，公司将授予激励对象 1,000 万份股
票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1
股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权 934 万份，占本激励计划
拟授予股票期权数量总额的 93.4%，占公司总股本的 1.92%。公司本次股权激励
计划预留股票期权 66 万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的
6.6%，占公司总股本的 0.14%。本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行
权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。

    4、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中油金鸿能源投资股份有限
公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，公司本次股权激励
计划已获批准，经公司股东大会授权，公司董事会将按照《中油金鸿能源投资股
份有限公司股票期权激励计划（草案）》向激励对象授予股票期权，2015 年 8 月
27 日，公司召开第八届董事会 2015 年第五次会议审议通过了《关于确定公司股
票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权授权日确定为 2015 年 8
月 27 日。

       二、 股票期权授予的具体情况

       1、本次股票期权的授予日：2015 年 8 月 27 日；

       2、本次股票期权的行权价格：37.92 元；

       3、本次股票期权的激励对象：

                                  获授股票期权   占授予期权总   占股本总额的
       姓名           职务
                                  数量（万份）   数比例（%）     比例（%）
张更生           总经理           55             5.50%          0.11%

刘辉             常务副总经理     35             3.50%          0.07%

杨英忠           副总经理         40             4.00%          0.08%

吕涛             副总经理         30             3.00%          0.06%

禹广慧           财务负责人       40             4.00%          0.08%

焦玉文           董事会秘书       40             4.00%          0.08%

伍守华           华南区总经理     30             3.00%          0.06%

何雷             华北区董事长     40             4.00%          0.08%

王磊             华北区总经理     30             3.00%          0.06%

高绍维           华东区总经理     30             3.00%          0.06%

中层及核心及骨干人员（66 人） 564                56.40%         1.16%

合计 76 人                        934            93.4%          1.92%



       三、股票期权登记完成情况

       （1）期权简称为：金鸿 JLC1

       （2）期权代码为：037040

       （3）股票期权授予日：2015 年 8 月 27 日
    （4）期权授予登记名单：

                                  获授股票期权     占授予期权总   占股本总额的
       姓名          职务
                                  数量（万份）     数比例（%）     比例（%）
张更生           总经理           55              5.50%           0.11%

刘辉             常务副总经理     35              3.50%           0.07%

杨英忠           副总经理         40              4.00%           0.08%

吕涛             副总经理         30              3.00%           0.06%

禹广慧           财务负责人       40              4.00%           0.08%

焦玉文           董事会秘书       40              4.00%           0.08%

伍守华           华南区总经理     30              3.00%           0.06%

何雷             华北区董事长     40              4.00%           0.08%

王磊             华北区总经理     30              3.00%           0.06%

高绍维           华东区总经理     30              3.00%           0.06%

中层及核心及骨干人员（66 人） 564                 56.40%          1.16%

合计 76 人                        934             93.4%           1.92%

    公司本次期权授予激励对象以及获授的权益数量与前期公告一致，未有调
整。详细请见公司于 2015 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《中油金鸿能源投资
股份有限公司股票期权激励计划人员》。

       （5）授予数量：本授予的期权总数为 934 万份，对应标的股票为 934 万股，
占本激励计划批准时公司股本总额的 1.92%。

       （6）行权价格：本次授予股票期权的行权价格为 37.92 元。

    （7）分几期行权：三期

       （8）期权有效期：48 个月

    特此公告！




                                                 中油金鸿能源投资股份有限公司
                                                                    董    事   会
                                                              2015 年 9 月 15 日