证券代码：000669              证券简称：金鸿能源           公告编号：2016-074



         中油金鸿能源投资股份有限公司关于为苏州天泓
         燃气股份有限公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、担保情况概述

    公司控股子公司苏州天泓燃气股份有限公司因经营发展需要，拟向中国民生
银行股份有限公司苏州分行申请总额度人民币 2,200 万元的综合授信业务，期限
为一年（具体起始日期以签订的合同为准）。公司拟与中国民生银行股份有限公
司苏州分行签订《保证合同》，为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期
限为两年；同时要求苏州天泓燃气有限公司的股东康健、金华、王翔、高建东和
苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）向中油金鸿能源投资股份有限公司提供
授信金额 20%的反担保保证责任，并签署相关保证合同。

    上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议全票通过，根据《公司
法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项无需提交
公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

    公司名称：苏州天泓燃气股份有限公司

    注册资本：2240 万元人民币

    注册地址：苏州市相城区元和街道阳澄湖东路 99 号百购商业广场 C 幢二楼
201 室

    法定代表人：康健

    经营范围：天然气的经营（按燃气经营许可证“苏 201505000010P 号所列范
围经营”）；一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经
字（相）00009 号”所列范围经营）；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、
五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备
自控系统；燃气技术的开发与咨询。[外商投资企业投资]（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与本公司关联关系：苏州天泓为本公司控股子公司，公司持有其 80%的股权。

    主要财务数据：截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产：80,649,575.87 元，
总负债 42,801,428.47 元，净资产：37,848,147.40 元。2016 年 1 月至 6 月营业
收入为 77,604,911.28 元，利润总额为 3,452,579.37 元，净利润 2,443,023.51
元。以上数据经由北京中普惠会计师事务所有限公司审计。

三、担保协议主要内容
    本次苏州天泓燃气股份有限公司申请总额度人民币2,200万元的综合授信业
务，由公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为两年；同时要求
苏州天泓燃气有限公司的股东康健、金华、王翔、高建东和苏州先胜投资咨询合
伙企业（有限合伙）向中油金鸿能源投资股份有限公司提供授信金额20%的反担
保保证责任，并签署相关保证合同。

四、董事会意见

    董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害全
体股东尤其是中小股东的利益。公司对其提供担保有助于子公司正常生产经营和
业务发展。本次担保事项履行了必要的审议程序，其决策程序合法、合规。该控
股子公司其他股东也分别按其持股比例与公司签订了反担保股权质押合同。

五、对外担保累计数量

    截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为 300,000,000.00 元，
公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为 3,949,000,000.00 元，分别占公
司 2015 年度经审计净资产的比例为 7.2%和 94.75%，公司及控股子公司无逾期担
保。

六、备查文件目录
    1、第八届董事会第九次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                            中油金鸿能源投资股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                        2016 年 12 月 28 日