证券代码：000669              证券简称：金鸿控股         公告编号：2018-024

                   金鸿控股集团股份有限公司
             第八届董事会 2018 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第三
次会议于 2018 年 3 月 27 以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 29 日在
北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到董事 9 人，
实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集
资金补充流动资金的公告》。

    2、审议通过了《关于加强氢能产业链布局的议案》

    议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司加强氢能
产业链布局的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件



                                                    金鸿控股集团股份有限公司

                                                                    董   事   会

                                                              2018 年 3 月 29 日