金鸿控股:第八届董事会2018年第五次会议决议公告2018-06-15
证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2018-055
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018 年第五
次会议于 2018 年 6 月 11 以电子邮件方式发出会议通知,于 2018 年 6 月 14 日在
北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开,会议应到董事 9 人,
实到 9 人。会议由董事长陈义和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集
资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 14 日