证券代码：000669       证券简称：金鸿控股     公告编号：2019-027
债券代码：112276       债券简称：15 金鸿债

                   金鸿控股集团股份有限公司
         关于“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”
                   第一期资金偿付的情况说明
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转困
难，致使公司发行的“15 金鸿债”及“2016 年度第一期中期票据（以
下简称“16 中油金鸿MTN001”）形成实质违约，根据《关于“15 金鸿
债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》及《16 中
油金鸿MTN001”债务清偿方案》（以下简称《债务清偿方案》）约定：

   “第一条    债务清偿期限

    2、按以下方式分三期偿还本金及相应利息：第一期：2019 年 3
月 31 日前，偿还债务本金总额的 30%及相应利息（利息以未偿还的
本金为基数，按照年利率 9.5%标准，“15 金鸿债”自 2018 年 8 月 27
日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止，“16 中油金鸿
MTN001”自 2019 年 1 月 15 日起计至发行人实际支付完毕本期应还本
金之日止）。

    3、考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置，但
资产处置存在时间性和不确定性，债券持有人同意：

    ①如果第一期偿债期限届满，发行人未能按前述约定偿还相应本
息，债券、中票持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，
给予发行人 2 个月的宽限期（即 2019 年 5 月 31 日前）支付第一期款
                                   1
项；

    ②如果在上述 2 个月宽限期（即 2019 年 5 月 31 日）届满前，发
行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且预计处置所得款项不
小于第一期应偿还的“15 金鸿债”、“16 中油金鸿MTN001”债务金额
的情形下，债券持有人同意在给予前述 2 个月宽限期的基础上，继续
给予发行人 1 个月的宽限期（即 2019 年 6 月 30 日前）。”

    我司第一期偿债资金来源于资产处置，已于 2018 年 12 月 19 日
发布《关于公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置仍
在进行过程中，目前公司受让方就资产估值等方面尚未达成一致，适
用于《债务清偿方案》中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售
有实质性进展的前提下，给予发行人 2 个月的宽限期（即 2019 年 5
月 31 日前）支付第一期款项”。

    公司将积极推动资产处置进展，积极筹备资金，力保在 2 个月的
宽限期内完成第一期资金的支付。
    公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关
规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者持续关注我司后续
在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的相关公告并注意投资风
险。
    特此公告。


                                       金鸿控股集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2019 年 3 月 29 日



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