盈方微：关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2017-09-20
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-062
盈方微电子股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8
月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会的议案》，公司定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）召开 2017 年第一次
临时股东大会，具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网上的
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。
2017 年 9 月 18 日，公司董事会收到控股股东上海盈方微电子技术有限公司
（以下简称“盈方微电子”）提交的《关于增加盈方微电子股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，盈方微电子提议将《关于增补非独
立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会一
并审议，该临时提案具体内容如下：
“上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“本公司”）作为盈方微电子股
份有限公司（以下简称“盈方微”）的控股股东，现持有盈方微 25.92%股份，有
权依据《公司法》及盈方微《公司章程》的规定向盈方微董事会提出股东大会临
时提案，故本公司特致函提交《关于增补非独立董事候选人的议案》作为临时提
案如下：鉴于李元先生与赵海峰先生已辞去盈方微董事职务，本公司现提名朱鹏
先 生 （ 身 份 证 号 ： 44052419********** ）、 方 旭 升 先 生 （ 身 份 证 号 ：
41041119**********）为盈方微第十届董事会非独立董事候选人（个人履历等材
料附后）。经审慎研究，本公司认为：朱鹏先生、方旭升先生符合《公司法》及
盈方微《公司章程》规定的董事任职资格。两人均具备丰富的公司管理经验，能
够胜任盈方微董事的职责要求，有利于维护盈方微的整体利益。
在此，本公司提议将《关于增补非独立董事候选人的议案》提交至盈方微
2017 年第一次临时股东大会一并审议，其中每位董事候选人以单项提案形式提
交，即《关于提名朱鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》及《关于
提名方旭升为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案》。”
经核查，截至本公告披露日，盈方微电子持有公司股份 211,692,576 股，占
公司总股本 25.92%。盈方微电子具备临时提案人资格，临时提案内容属于股东
大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且提出临时提案的时间为股东大会
召开十日前，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规
定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审
议。
公司独立董事亦对该临时提案发表了同意的独立意见。
除新增上述临时提案外，公司于 2017 年 8 月 29 日披露的《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-056）中其他事项不变。公司
董事会就增加临时提案后的股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2017 年 9 月 27 日—2017 年 9 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 28 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9
月 27 日 15:00—9 月 28 日 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017 年 9 月 19 日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2017 年 9 月 19 日）下午 3:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现
场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店
会议室
二、会议审议事项
1、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
本项议案分别经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、《关于增补非独立董事候选人的议案》
（1）选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；
（2）选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事。
上述议案中议案 1 为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 2 选举公司非独立董事将采
用累积投票方式，本次应选非独立董事 2 人。对于采取累积投票制的议案，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案 提案 2 为等额选举
应选人数
2.00 《关于增补非独立董事候选人的议案》
（2）人
2.01 选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2017 年 9 月 26 日—2017 年 9 月 27 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）；
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想
广场 1 号 16 层
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营
业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证
进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电 话：021－58853066
传 真：021－58853100
邮政编码：201203
与会股东的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第八次会议决议；
3、《关于增加盈方微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提
案的提议函》。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360670，投票简称：盈方投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 27 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 《关于增补非独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
2.01 选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.02 选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事 √
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
非独立董事候选人简历
1、朱鹏先生：男，1963 年出生，大专学历，管理工程师。历任广东省汕头
市东山花园有限公司总经理，广东省汕头市大地建设有限公司董事长。现任澳大
利亚芯视野科技有限公司董事长。
朱鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任
职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、方旭升先生：男，1973 年出生，硕士学历。历任北京赛维天创数码技术
有限公司总经理、深圳市润和创新科技信息有限公司（南京润和软件股份有限公
司【300339】全资子公司）总经理。现任上海盈方微电子有限公司总经理。
方旭升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任
职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
