盈方微电子股份有限公司




2017 年第一次临时股东大会
       会 议 材 料




       2017 年 9 月 28 日
盈方微电子股份有限公司                               2017 年第一次临时股东大会会议文件




                         盈方微电子股份有限公司
                            股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公
司股东大会议事规则》，特制订本须知。
     一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高
议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
     三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权
代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
     四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理
签到登记手续。
     五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或
其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，
大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
     六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议
议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某
些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除
涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回
答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
     七、在大会进行表决时，股东不得发言。
     八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                     2017 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：        2017 年 9 月 28 日 14:00
会议地点:         上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店
会议主持人：      董事长陈志成先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
                  监事和其他高级管理人员、见证律师等。
      13:30—14:00       股东报到登记、入场

      14:00              会议开始

     一、主持人宣布会议开始
     二、宣读会议须知和大会出席情况
     三、介绍本次股东大会见证律师
     四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票
和监票
     五、审议如下议案：
     1、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
     2、《关于增补非独立董事候选人的议案》
     （1）选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；
     （2）选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事。
     六、股东（或股东授权代表）发言
     七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
     八、监票人宣布表决结果
     九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
     十、宣读公司 2017 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件
     十一、主持人宣布会议结束




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议案一：

                    《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

                             说明人：董事会秘书   王芳
各位股东及股东代表：
       大家好！
       现将《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》提交如下，请予审议：
       亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）具有财政
部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力。在 2016 年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，遵循独立、客观、
公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，认真出色地完成了公司各项审计工
作。
       鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，为保
持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太事务所为公司 2017
年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权
经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。



       请审议。




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议案二：

                     《关于增补非独立董事候选人的议案》
                            说明人：董事会秘书   王芳
各位股东及股东代表：
     大家好！

     现将《关于增补非独立董事候选人的议案》说明如下，请予审议。

     鉴于公司原董事李元先生、赵海峰先生均因个人原因已辞去公司董事职务，现根据

公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提交的临时提案《关于增补非独立董事候选

人的议案》，提请本次股东大会审议选举朱鹏先生、方旭升先生（简历后附）为公司第

十届董事会非独立董事。

     请审议。




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附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历


     1、朱鹏先生：男，1963 年出生，大专学历，管理工程师。历任广东省汕头市东山
花园有限公司总经理，广东省汕头市大地建设有限公司董事长。现任澳大利亚芯视野科
技有限公司董事长。
     朱鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职资格。
     2、方旭升先生：男，1973 年出生，硕士学历。历任北京赛维天创数码技术有限公
司总经理、深圳市润和创新科技信息有限公司（南京润和软件股份有限公司【300339】
全资子公司）总经理。现任上海盈方微电子有限公司总经理。
     方旭升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职资格。




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