证券代码：000670            证券简称：盈方微            公告编号：2018-065


                   盈方微电子股份有限公司
     第十届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第十七次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018
年 10 月 29 日通过现场结合电话方式召开。本次会议由公司代行董事长方旭升先
生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
    （一）《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年第三季度报告全
文及正文》。
    此项议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过本议案。
    董事陈炎表先生对本议案的弃权理由：应收账款催讨不力。
    （二）《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审
计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场
公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    公司董事会审计委员会和独立董事均已对本议案予以事前认可，并同意提交
公司董事会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2018 年度审计机构

的公告》。
    （三）《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对一般企业财务报表格式进行了修订，
公司根据上述规定，对会计政策进行了相应变更，并按通知要求编制财务报表。

    公司董事会认为：公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应

变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司

章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
    （四）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00，在上海市浦东新区科
苑路 866 号上海中兴和泰酒店会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具
体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》。
    此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    二、备查文件
    第十届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                               盈方微电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 10 月 31 日