证券代码：000670            证券简称：盈方微            公告编号：2018-066


                   盈方微电子股份有限公司
     第十届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第十三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018
年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周佐益先生主持，全体
监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所做的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
    （一）《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年第三季度报告全
文及正文》。
    （二）《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟聘任亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审
计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场
公允合理的定价原则与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网
上的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。
    （三）《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
    二、备查文件
    第十届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                              盈方微电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 10 月 31 日