证券代码：000670             证券简称：*ST 盈方          公告编号：2019-098


                   盈方微电子股份有限公司
       第十一届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事

会第二次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以邮件、微信方式发出，会议于 2019 年
12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
的决议合法有效。
    一、本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

    1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
    为缓解公司现金流紧张的局面，满足公司日常经营的资金需求，公司第一大
股东上海舜元企业投资发展有限公司（本文简称“舜元投资”）拟向公司提供不
超过 2,200 万元的无息借款，期限为自公司账户收到全部借款资金之日起两年。
本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议

安排。
    截至本公告披露日，除本议案及议案二两项关联交易外，公司及控股子公司
与舜元投资和舜元控股集团有限公司（本文简称“舜元控股”，同一关联人）已
发生的关联交易累计金额为 200 万元，主要为公司接受舜元投资提供的无息借
款。

    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关联交易公告》。
    2、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    为满足公司日常办公的需要，公司拟向舜元控股租赁其合法拥有的房屋（位
于上海市长宁区江苏路 458 号 308、312 室，租赁面积为 742.09 平方米）作为公

司主要办公场所并签署相关房屋租赁的合同，租赁期限自 2020 年 3 月 10 日至
2023 年 3 月 9 日，并约定自公司董事会通过该租赁合同之日起至 2020 年 3 月 9
日为免租装修期，租金、物业管理费及履约保证金的金额及支付方式等具体情况
请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关联交易公告》。

    截至本公告披露日，除本议案及议案二两项关联交易外，公司及控股子公司
与舜元投资和舜元控股（同一关联人）已发生的关联交易累计金额为 200 万元，
主要为公司接受舜元投资提供的无息借款。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。
    3、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审
计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场
公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公
告》。
    4、《关于聘任公司前期会计差错更正审计机构的议案》
    根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]114 号）的要求及《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018
年修订）的相关规定，公司需对以前年度财务报表涉及的差错进行更正并经会计
师事务所审计。基于此，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司前期会计差错更正的审计机构，聘期自股东大会审议通过本次聘任之日至
执行本次差错更正审计完毕之日止，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权

经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本提案。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公
告》。

    二、备查文件
1、第十一届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                                    盈方微电子股份有限公司
                                            监事会
                                        2019 年 12 月 11 日