*ST盈方:第十一届监事会第四次会议决议公告2020-03-31
证券代码:000670 证券简称:*ST 盈方 公告编号:2020-021
盈方微电子股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议
通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件、微信方式发出,因相关事项较为紧急,会议于
2020 年 3 月 30 日以电话会议的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名,实际
参加表决监事 3 名,会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议
案》。
公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司执行前期会计差错
更正的审核业务,聘期自股东大会审议通过本次聘任之日至执行本次差错更正完
毕之日止,公司拟支付该所的费用合计不超过人民币 40 万元。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟聘任会计师事务所的公告》。
此项议案表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过本议案。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第十一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 31 日