证券代码：000671        证券简称：阳光城        公告编号：2017-315


                           阳光城集团股份有限公司
                 第九届董事局第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议发出通知的时间和方式
       本次会议的通知于 2017 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
       二、会议召开的时间、地点、方式
       本次会议于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
       三、董事出席会议情况
       公司董事 9 名，亲自出席会议董事 9 人，代为出席董事 0 人。
       四、审议事项的具体内容及表决情况
       （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1 名。根据公司董事
局主席的提名，经董事局提名委员会审查同意，公司第九届董事局聘任朱荣斌先生
为公司总裁，任期为 2017 年 11 月 15 日至 2020 年 4 月 9 日。其个人简历详见附件
一。
       公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司执行副总裁
的议案》。
       根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设副总裁若干名。根据公司
总裁的提名，经董事局提名委员会审查同意，公司第九届董事局聘任吴建斌先生为
公司执行副总裁，聘任阚乃桂先生为公司执行副总裁，任期均为 2017 年 11 月 15 日
至 2020 年 4 月 9 日。其个人简历详见附件二。
       公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司嘉兴臻
阳房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-316 号公告。
    （四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司北京慧
诚房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-317 号公告。
    （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司天津宏
升房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-318 号公告。
    （六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司中大房
地产南昌提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-319 号公告。
    （七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第
二十五次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 在福州市台江区望龙
二路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2017 年第二十五次临
时股东大会，大会具体事项详见公司 2017-320 号公告。
    特此公告。




                                                     阳光城集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二○一七年十一月十七日




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附件一：总裁简历
    朱荣斌先生，清华大学土木工程系毕业，硕士学位，高级工程师。曾任中海地
产董事、助理总经理兼华东区总经理，富力地产副总裁兼华南地区总经理，碧桂园
联席总裁、执行董事；曾任广东省房地产协会常务副会长，拥有 20 余年房地产开发
及相关业务经验，在业内享有较高声誉。现任阳光控股有限公司执行董事，阳光城
集团股份有限公司执行董事长。
       朱荣斌先生与持有阳光城集团股份有限公司 5%以上股份的控股股东、实际控制
人之间有关联关系，持有阳光城集团股份有限公司 0.091%的股份，不存在《公司法》
及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。


附件二：执行副总裁简历
    吴建斌，男，汉族，1962 年 9 月出生，工商管理博士学历，高级会计师，西安
交通大学和上海经贸大学兼职教授。曾任中国海外集团有限公司常务董事、财务总
监、副总经理，中国海外发展有限公司执行董事、财务总监，碧桂园控股集团有限
公司执行董事、首席财务官；现任阳光控股有限公司执行董事。
       吴建斌先生与持有阳光城集团股份有限公司 5%以上股份的控股股东、实际控制
人之间有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司股份，不存在《公司法》及《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象。
    阚乃桂，男，汉族，1967 年 11 月出生，研究生学历，具有造价工程师资格。
曾任中海发展（广州）有限公司副总经理，中海地产集团有限公司发展管理部总经
理，中海地产天津公司总经理，世茂集团助理总裁兼成本中心负责人，世茂集团副
总裁，世茂集团执行董事兼成本中心负责人和设计中心负责人等职务。
       阚乃桂先生与持有阳光城集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司股份，不存在《公司法》及《公司
章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象。


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