证券代码：000671         证券简称：阳光城        公告编号：2018-053


                        阳光城集团股份有限公司
                2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票时间：2018 年 3 月 22 日～3 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 23 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月
22 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 23 日下午 3:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
    4、召集人：本公司董事局；
    5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
    6、股权登记日：2018 年 3 月 16 日；
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 10 人，代表股份 714,395,422 股，占公司股份总数的
17.6391%。

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    其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 714,164,330 股，
占公司股份总数的 17.6334%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
231,092 股，占公司股份总数的 0.0057%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师
事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    1、审议通过《关于公司为子公司莆田臻达房地产提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    2、审议通过《关于公司为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    3、审议通过《关于公司为子公司西安国中星城提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0

                                    2
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    4、审议通过《关于公司为子公司余姚臻阳房地产提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    5、审议通过《关于公司为子公司浙江清源房地产提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
    2、律师姓名：齐伟、陈伟
    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

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    四、备查文件
    1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份
有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                   阳光城集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一八年三月二十四日




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