证券代码：000671         证券简称：阳光城        公告编号：2019-083


                        阳光城集团股份有限公司
                2019 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示
    1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30；
    网络投票时间：2019 年 3 月 24 日～3 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月
24 日下午 3:00 至 2019 年 3 月 25 日下午 3:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心 45 层会议室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
    4、召集人：本公司董事局；
    5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
    6、股权登记日：2019 年 3 月 18 日；
    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 32 人，代表股份 662,122,290 股，占公司股份总数的
16.3484%。
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    其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 627,580,747 股，
占公司股份总数的 15.4955%；参加网络投票的股东及股东代理人共 25 人，代表股份
34,541,543 股，占公司股份总数的 0.8529%。
    出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）
律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司为子公司兰州梨花岛置业提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意657,367,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.2818%；反对4,755,184股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7182%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意38,796,159股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份89.0814%；反对4,755,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份10.9186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    （二）审议通过《关于公司为子公司南京文澜崇光房地产提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意657,367,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.2818%；反对4,755,184股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7182%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意38,796,159股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份89.0814%；反对4,755,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份10.9186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    （三）审议通过《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意657,367,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.2818%；反对4,755,184股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7182%；

                                     2
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意38,796,159股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份89.0814%；反对4,755,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份10.9186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    （四）审议通过《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》。
    总表决情况为：同意657,367,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.2818%；反对4,755,184股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7182%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    其中，中小股东表决情况为：同意38,796,159股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份89.0814%；反对4,755,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份10.9186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
    （二）律师姓名：齐伟、陈伟；
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
    （二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团
股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                   阳光城集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇一九年三月二十六日

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