证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-088
阳光城集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 4 月 4 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2019 年 4 月 3 日～4 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 4 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月
3 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 4 日下午 3:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海北外滩杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会
议室；
3、召开方式及其他：本次股东大会由董事局召集，采取现场投票和网络投票相
结合的方式；
4、股权登记日：2019 年 3 月 28 日；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 34 人，代表股份 631,577,968 股，占公司股份总数的
15.5942%。
1
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 627,884,947 股，
占公司股份总数的 15.5031%；参加网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表股份
3,693,021 股，占公司股份总数的 0.0912%。
北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案1-11、13-15项均为
普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案
12为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《公司2018年度董事局工作报告》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
2
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（六）审议通过《公司2019年财务预算报告》。
总表决情况为：同意619,867,811股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
98.1459%；反对11,702,857股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份1.8530%；
弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份0.0012%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,296,864股，占出席会议中小股东所持有效
3
表决权股份9.9705%；反对11,702,857股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
89.9734%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份0.0561%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2019年度财务和内部
控制审计机构的议案》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
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5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（十）审议通过《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》。
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》。
总表决情况为：同意630,874,193股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8886%；反对703,775股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1114%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,303,246股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5893%；反对703,775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（十二）审议通过《关于公司2019年度担保计划的议案》。
总表决情况为：同意626,076,709股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.1290%；反对5,501,259股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.8710%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,505,762股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份57.7055%；反对5,501,259股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
42.2945%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上，表决通过。
5
（十三）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（十四）逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（2）发行方式
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（3）发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
6
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（4）票面金额及发行价格
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（5）债券期限及品种
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（6）债券利率及确定方式
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
7
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（7）还本付息方式
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（8）募集资金用途
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（9）赎回条款或回售条款
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
8
上，表决通过。
（10）承销方式
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（11）本次债券的担保安排
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（12）偿债保障措施
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（13）上市安排
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
9
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（14）决议有效期
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
（十五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
公司债券相关事项的议案》。
总表决情况为：同意630,866,893股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
99.8874%；反对711,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1126%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,295,946股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份94.5331%；反对711,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
5.4669%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
10
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团
股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日
11
