证券代码：000671       证券简称：阳光城     公告编号：2020-018


                          阳光城集团股份有限公司
                第九届董事局第八十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议发出通知的时间和方式
    本次会议的通知于 2020 年 1 月 17 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次会议于 2020 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司董事 10 名，亲自出席会议董事 10 人，代为出席董事 0 人。
    四、审议事项的具体内容及表决情况
    （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    （二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司沈阳
光煜恒荣房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参
见 2020-019 号公告。
    （三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟以部分按揭
应收款债权进行资产管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参
见 2020-020 号公告。

    （四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟以部分区域
公司应收款债权进行资产管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详
情参见 2020-021 号公告。
    （五）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第
三次临时股东大会的议案》。
    公司董事局拟于 2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 在福州市台江区望龙二
路 1 号国际金融中心 45 层会议室和网络投票方式召开公司 2020 年第三次临时股东
大会，大会具体事项详见公司 2020-022 号公告。
    特此公告。




                                                     阳光城集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二○二○年一月二十三日