阳 光 城:第九届董事局第八十二次会议决议公告2020-03-28
证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-047
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第八十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2020 年 3 月 20 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2020 年 3 月 27 日上午以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 10 名,亲自出席会议董事 10 人,代为出席董事 0 人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
(一)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司为子公司榆林
恒昌伟业房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参
见 2020-048 号公告。
(二)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司拟以部分供应
链资产进行资产管理的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见
2020-049 号公告。
(三)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司拟以部分购房
应收款为标的资产发行资产支持专项计划的议案》,议案详情参见 2020-050 号公告。
(四)以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2020 年第
五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2020 年 4 月 13 日(星期一)下午 14:30 在上海市杨浦区杨树
浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室和网络投票方式召开公司 2020 年第五次临时
股东大会,大会具体事项详见公司 2020-051 号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○二○年三月二十八日