上峰水泥：2017年度第三次临时股东大会决议公告2017-06-13
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-059
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 6 月 12 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 11
日 15:00 至 2017 年 6 月 12 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
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通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 463,639,543 股，占上市公司总
股份的 56.9848％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 463,622,543 股，占上市公司总
股份的 56.9827％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份
的 0.0021％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董
事会第十六次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（属特别决议，须经出
席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。
表决情况：同意 463,637,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 15,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 90.5882％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.4118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年度
第三次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召
集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2017年度第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2017
年度第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十二日
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