证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2017-076




                     甘肃上峰水泥股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2017 年 9 月 12 日上午 10:00 时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2017 年 9 月 7 日以邮件及电话等方式送达各位董事，会议应参
加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、
召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通
过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

    二、审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》需提
交公司股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和
网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行
公告。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


    特此公告。




                                     1
    甘肃上峰水泥股份有限公司
       董     事     会
       二〇一七年九月十二日




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